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這家人把騙子當取款機:1筆進賬36萬 贓款全被截胡

原標題:這家人把騙子當取款機:1筆進賬36萬 贓款全被截胡

來源:江蘇新聞

為了賺錢

一家人打起了騙子的主意

上演了一出

“螳螂捕蟬,黃雀在后”的戲碼

騙子的贓款全進了他們腰包

但最終還是沒能躲過警察的法眼

南京女子被騙5萬取錢的竟是武漢市民

今年7月初,家住南京六合的趙女士,被一個自稱是淘寶客服的工作人員騙走了五萬元。

騙子聲稱,趙女士兩個月前在網上買的衣服甲醛超標,如果將衣服銷毀,會得到雙倍的賠付,信以為真的她很快落入了騙子的圈套。

趙女士報警后,民警通過調取銀行流水,發現被騙的錢在武漢一家銀行的柜臺上被人取走了。

民警初步判斷,取錢的可能是騙子的馬仔,可是當民警趕往武漢后才發現,取走錢的居然是這張銀行卡的卡主劉某。

當劉某落網后,民警才得知,原來劉某并不是實施詐騙的騙子,而是給騙子提供賬戶的普通市民。

一條銀行卡的黑市交易產業鏈隨之浮出水面。原來,騙子在網上發布收卡的廣告信息,讓市民到銀行實名辦卡,然后把卡賣到黑市,收卡人再將這些卡交易給騙子,目前市場上的售價在五百元一套。

一家人專門攔截詐騙贓款曾一次進賬36萬

劉某既然已經將自己實名注冊的儲蓄卡出售了,為什么還能取走趙女士被網上詐騙來的錢款呢?

原來劉某在錢還沒有被騙子取走前,就成功地"截了胡"。劉某在辦卡的時候留了一手,把銀行卡捆綁了第三方提醒,當騙子實施詐騙得手以后,他也能收到進賬的短信,然后通過電話銀行將銀行卡掛失凍結,再通過柜臺把錢取了出來。

隨著調查的深入,民警查實,劉某全家都在出售自己辦理的銀行卡,他的女兒是帶頭人,不僅督促家人辦卡,而且還教授家人如何攔截提留贓款。

劉某的親屬辦理好銀行卡之后,都直接交與劉某的女兒,劉某的女兒在網上尋找上家將卡賣出去,劉某的女兒卡里還曾經截胡過一筆36萬元的巨款。

在對這些被攔截的贓款進行調查后,六合警方偵破了廣州和河北的兩起詐騙案。

劉某收入不菲的女婿李某,在自己妻子的忽悠下,也辦理了多張銀行卡出售,并成功攔截過2萬元贓款。

“我收入不穩定,一年差不多大幾十萬到一百萬吧,現在覺得很后悔,很不值。”

市民參與黑卡交易或涉嫌違法

9月底,民警不僅成功抓獲了劉某和他的家人,還抓獲了一位遠在西安同樣從事辦卡售卡并攔截贓款的犯罪嫌疑人康某。

目前,相關犯罪嫌疑人已經因涉嫌盜竊罪被批捕。這些參與黑卡交易,又攔截詐騙贓款的市民,往往動機不純,認為即便取走詐騙分子的贓款,對方也懼怕犯罪事實公開,只能吃啞巴虧。

警方提醒,千萬不要為了圖眼前的一些小利,為騙子做了嫁衣,否則違法犯罪,害人害己。返回搜狐,查看更多

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